Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos

Introducción

Objetivos

• Identificar las diversas modalidades de corrupción y adquirir habilidades para prevenirlas y detectarlas.
• Evaluar y aplicar normas e iniciativas internacionales existentes para la prevención de la corrupción, para manejar de manera adecuada situaciones relacionadas con este desafío a nivel global.
• Analizar el fenómeno del lavado de activos y su relación con la corrupción y el crimen organizado, con el fin de identificar situaciones de riesgo y tomar las medidas necesarias para prevenirlos.
• Comprender los fundamentos de un programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos.
• Desarrollar técnicas para conducir investigaciones de detección del lavado de activos, incluyendo el análisis de evidencias y el uso de técnicas de investigación avanzadas.

Dirigido a

• Auditores forenses, tanto internos como externos, que deseen conocer las mejores prácticas en la materia
• Oficiales de cumplimiento
• Personal directivo involucrado en el establecimiento de un clima ético en sus organizaciones.

Metodología Interactiva – Online en Vivo

Nuestra innovadora plataforma virtual en tiempo real, sincrónica, ofrece una experiencia enriquecedora con contenido audiovisual y recursos complementarios, todo ello en vivo. Nuestro facilitador, en línea, guía, estimula y brinda apoyo para satisfacer las necesidades de aprendizaje.

Se utiliza una metodología interactiva y práctica para garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva. Al final de cada módulo, se lleva a cabo una instancia de conversación con los participantes, utilizando la lista de verificación, lo que permitirá a los asistentes compartir experiencias y discutir cómo pueden mejorar la gestión de los temas analizados, adaptándolos a las necesidades y responsabilidades específicas de sus organizaciones. Esta participación activa y reflexión conjunta promoverá un aprendizaje colaborativo y enriquecedor para todos los participantes

Usted Recibirá – en formato digital

• Presentación del Curso en formato PDF.
• Lista de chequeo de riesgos de corrupción
• Lista de chequeo de riesgos de lavado de activos
• Certificado de participación y/o aprobación del curso en base a nuestra Politica de Certificación de cursos.

Programa del Curso Online

• Concepto y encuadramiento de la corrupción dentro del fenómeno del fraude
• Incentivos y desincentivos para el fraude y la corrupción
• Banderas rojas de corrupción
• Corrupción internacional
• Normas internacionales sobre corrupción
• Políticas y procedimientos aplicables para la prevención de la corrupción
• Análisis de riesgos y vulnerabilidades en materia de corrupción
• Programa de cumplimiento anticorrupción
• Denuncias de corrupción
• Monitoreo de corrupción
• Investigación de casos de corrupción: 

• Concepto y cuantía del fenómeno
• Etapas en el lavado de activos
• Principales modalidades del lavado de activos
• El lavado de fondos de la corrupción. Puntos en común y diferencias con lavado de fondos provenientes de otros delitos
• Legislación internacional para la prevención del lavado de activos y fondos provenientes del terrorismo
• Programa de cumplimiento antilavado
• Control interno antilavado
• Auditoría de cumplimiento antilavado
• Investigación del sujeto implicado en posible lavado de activos
• Investigación de las entidades financieras implicadas